Dosar de răsunet: DIICOT Caraș-Severin lovește în rețeaua corupției instituționale din vest!

Un dosar de proporții fără precedent a zguduit administrațiile din vestul țării. Pe 25 octombrie 2024, DIICOT Caraș-Severin a declanșat o amplă anchetă penală în rem, vizând o serie de infracțiuni grave: constituirea și sprijinirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani și divulgarea de informații clasificate – atât secrete de stat, cât și de serviciu.

Investigația a pornit dintr-o sesizare din oficiu, după ce procurorii au identificat o rețea care opera între județele Timiș și Caraș-Severin, beneficiind de protecția unor funcționari publici cu atribuții de control din instituții-cheie ale statului – ANAF, ANPC, Antifraudă și Poliția Română.

Bijutierul sirian, nucleul afacerii subterane

Primul vizat de anchetă este Ghazal Hamwi Wadah, cetățean sirian și patron al firmei Gold for Gold SRL, care deținea o bijuterie într-un centru comercial din Timișoara. Conform probelor strânse de anchetatori, acesta ar fi plătit protecție unor funcționari publici pentru a evita controale reale, confiscări sau sancțiuni fiscale.

Pe măsură ce ancheta a avansat, s-a conturat imaginea unei grupări organizate ce derula activități de contrabandă și spălare de bani, folosind o rețea de complicități în interiorul instituțiilor statului. În cercul principal al suspecților figurează, alături de Wadah, Hammal Det Sabouni Mohamad și Enache Andreea-Larisa, sprijiniți de mai mulți funcționari din structurile de control și ordine publică: Cristian-Dumitru Hodoșan-Olar, Sorin-Ovidiu Conia, Șerban-Andrei Tent, Mihai Marcu, Ioan Coman („Nelu”), și alții.

Relații, bani și protecție – mecanismul corupției

Interceptările și transcrierile incluse în ordonanța procurorilor dezvăluie un sistem de complicități perfect sincronizat. Funcționarii care ar fi trebuit să aplice legea deveneau protectorii celor controlați. Inspectorii din Poliția Economică, ANAF și Antifraudă colaborau pentru a aranja controalele, în schimbul unor sume de bani și avantaje materiale.

Descinderi spectaculoase și probe zdrobitoare

În cursul zilei de 22 octombrie 2025, procurorii DIICOT au dispus peste 60 de percheziții simultane pe raza celor două județe. Rezultatul: o captură impresionantă – 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 de dolari și 3.600 de franci elvețieni, alături de 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii, opt ceasuri de lux (două din aur) și alte valori ridicate pentru expertizare.

Ancheta a dus la audieri maraton și la primele măsuri preventive. Adjunctul șefului IPJ Timiș, Florin Bolbos, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în timp ce șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu, și șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Ianăși (fostă Scornea), au fost reținuți.

Un semnal de alarmă

Cazul instrumentat de DIICOT Caraș-Severin scoate la lumină una dintre cele mai complexe structuri de corupție din ultimii ani, în care rețele de contrabandă și funcționari publici au colaborat pentru a submina legea.

Deși primele măsuri au fost deja dispuse, ancheta este abia la început. Procurorii anunță extinderea cercetărilor, într-un dosar care poate deveni emblematic pentru lupta anticorupție din zona de vest a României.

Este un semnal dur transmis tuturor celor care, protejați de funcții, cred că pot folosi instituțiile statului în interes personal.

Sergiu TABAN